Categoría: Judiciales

  • Tráfico de influencias: elevan a  juicio oral y publico caso del exdiputado Carlos Portillo

    Tráfico de influencias: elevan a juicio oral y publico caso del exdiputado Carlos Portillo

    El expulsado de su curul, Carlos Portillo, precisamente por una denuncia por tráfico de influencias, deberá enfrentar juicio oral por el mismo motivo, según resolvió el Tribunal de Apelaciones, ante el intento del exlegislador de evitar llegar a dicha instancia.

    El liberal Carlos Portillo enfrentará juicio oral y público por tráfico de influencias, a partir de la filtración de diversos audios telefónicos en los que se lo escucha supuestamente incurriendo en el mencionado hecho punible.

    El proceso había iniciado en el 2017 y la acusación la presentó la fiscal Lilian Alcaraz, quien solicitó la elevación a juicio. La defensa de Portillo se opuso e intentó evitar tener que sentarse en el banquillo de acusados, por lo que apeló la solicitud.

    Un Tribunal de Apelaciones de Alto Paraná refutó el pedido de Portillo y confirmó la derivación de la causa a juicio oral y público.

    En uno de los audios, supuestamente Portillo solicita USD 3.000 dólares a la contadora Auda Fleitas, a cambio de interceder a su favor en un proceso judicial. Otra conversación incluye un presunto pedido de dinero a cambio de lograr el nombramiento de una persona en la función pública.

    Hoy 12 de mayo se cumple un año de la pérdida de investidura de Carlos Portillo, quien perdió su cargo de senador por las denuncias presentadas.

    Fuente: Diario Hoy. 

  • Conferencia de prensa de fiscales sobre informes de SEPRELAD

    Conferencia de prensa de fiscales sobre informes de SEPRELAD

    En conferencia de prensa, este lunes, varios fiscales del Ministerio Público hablaron sobre las causas penales abiertas a partir de los informes remitidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), vinculadas a esquemas de lavado de dinero, contrabando y otros delitos económicos, pero desde hace tres años. Diputados opositores denunciaron hoy que hay al menos 14 informes de Seprelad remitidos en 2019 por actividades sospechosas por las que la Fiscalía no abrió investigaciones.

    En respuesta a la denuncia del diputado Sebastián Villarejo, quien afirmó que ya en 2019 la Seprelad presentó a la Fiscalía informes sobre actividades financieras sospechosas que no fueron investigadas por el Ministerio Público, este lunes, representantes de la institución dieron una conferencia de prensa para justificar sus respectivas actuaciones.

    Conferencia de prensa Ministerio Público sobre informes de Seprelad.

    La primera en pronunciarse fue la fiscala Liliana Alcaraz, quien manifestó que existen varias causas abiertas relacionadas a los informes presentados al Ministerio Público por la Seprelad. Según dijo, estos informes fueron analizados por los fiscales para determinar si tienen relevancia como hecho punible. También indicó que mayores datos sobre las investigaciones no son socializadas, amparados en la ley.

    Caso Roque Silveira

    Sobre el primer caso que dieron detalles fue el de Roque Silva, acusado de ocultar al «doleiro» Darío Messer en su estancia de Salto del Guairá. Sobre este caso la fiscala recordó que el procesado obtuvo la suspensión condicional de su procedimiento a cambio de donar como reparación del daño una ambulancia.

    Acusado de ocultar a Messer dona una ambulancia y consigue salida procesal - Nacionales - ABC Color

    Denuncias de Giuzzio, sin informes de Seprelad

    Por su parte, el fiscal Omar Legal manifestó que, por los hechos denunciados por el ministerio del Interior, Arnaldo Giuzzio, sobre lavado de dinero, contrabando y otros delitos a los que está vinculado el expresidente de la República, Horacio Cartes, ya fue abierta una investigación con fecha 7 de febrero de 2022. “El Ministerio Público realizó diligencias tendientes a esclarecer los hechos”, señaló.

    En ese sentido, manifestó que pidieron informes a la Seprelad y que esta institución junto con la Secretaría del Estado de Tributación y otras entidades conformaron un equipo de trabajo para elaborar dichos reportes. “Esta es la línea de trabajo objetivo que debe realizar el Ministerio Público”, agregó.

    Dichas instituciones no respondieron a los puntos solicitados por la Fiscalía y propusieron una reunión que fue postergada porque el fiscal tuvo coronavirus. “Ellos no tienen un informe todavía sobre el investigado”, acotó.

    Igualmente, comentó que volvieron a proponer una reunión y hoy 21 de febrero solicitaron desde la Fiscalía que esta se desarrolle el próximo jueves.

    Seprelad ya investigó a mencionados por Arnaldo Giuzzio - Nacionales - ABC Color

    Sobre Luiz Henrique Boscatto

    Por su parte, la fiscala Natalia Silva habló del caso de Luis Henrique Boscatto, considerado pieza clave en el contrabando de cigarrillos. Señaló que se abrió una investigación y se imputó al referido y también se abrió causas contra las personas vinculadas a las empresas de este. Se establecieron medidas cautelares sobre los bienes y se formularon acusaciones contra los socios comerciales contra los socios.

    Refirió que se espera que varias de las causas sean elevadas a juicio oral y público mientras que otras ya pasaron a juicio. “El Ministerio Público ha realizado la investigación. Ha sido un trabajo muy arduo”, acotó.

    Al respecto, el fiscal Francisco Cabrera recordó que Boscatto fue expulsado del país y aprehendido por las autoridades brasileñas.

    Actualmente se encuentra cumpliendo condena en Brasil y sus bienes en Paraguay se pidió un comiso autónomo para que pasen a manos del Estado paraguayo.

    Luiz Henrique Boscatto, otra pieza de Messer en el Lava Jato, ya en manos del Brasil - ABC en el Este - ABC Color

    La investigación sobre Darío Messer

    Con relación a la causa de Darío Messer, señaló que todos los informes de inteligencia recibidos en 2018 fueron analizados y todas las personas mencionadas en ellos procesos, menos Dario Messer y Dan Messer quienes no se encuentran en el país y están en Brasil, país que no extradita a sus connacionales.

    Sobre los bienes de los mencionados, comentó que se pidió también el comiso autónomo.

    Siguiendo con el caso de Darío Messer, sobre lavado de dinero, la fiscala Liliana Alcaraz apuntó que fue la Fiscalía que de oficio abrió una causa, porque Messer habría invertido en Paraguay dinero proveniente de hechos de corrupción.

    Esta investigación surgió a partir del pedido de extradición que Brasil libró sobre Messer sobre un hecho de lavado de divisas.

    Recordó que se formularon las imputaciones contra Messer, su hijo y todas las personas vinculadas a los negocios de estos en Paraguay. “Efectivamente Messer invirtió en Paraguay para lavar sus activos obtenidos ilícitamente”, explicó.

    Igualmente, manifestó que las empresas de Messer en el país y sus bienes están bajo la administración de la Senabico. Serían unos US$ 200 millones los que hacen parte de dicho patrimonio.

    Tanto Messer y su hijo tienen una “rebeldía” pero no pueden ser extraditadas de su país. Asimismo, existe un pedido de la justicia brasileña la “compartición” de dichos bienes.

    Dario Messer fue detenido en Brasil gracias al trabajo del Ministerio Público, según enfatizó la fiscala.

    Sobre Lucas Lucio Mereles, también vinculado a Dario Messer y quien fue dueño de Cambios Yrendague SA, recordó que este fue procesado por frustración y ejecución penal y se encuentra condenado.

    Alcaraz concluyó su informe aclarando que la única institución que pueda valorar los informes y denuncias sobre ilícitos es la Fiscalía y “no el poder político”.

    Reiteró que aún no tienen informe de Inteligencia sobre las denuncias formuladas por el ministro Arnaldo Giuzzio, sobre las operaciones ilícitas del expresidente Horacio Cartes.

    Caso Messer, cartismo y sus aliados, blanco de críticas del Frente Guasu - Nacionales - ABC Color

    “El Ministerio Público no va a dar datos. Solo va a referir a aquellos que tienen resoluciones firmes del poder judicial”, señaló la fiscala.

    Dijo además que hay otras investigaciones abiertas que no van a “filtrar” y denunció que algunos de los involucrados se van a enterar a través de la prensa que están siendo investigados.

    Fuente: abc.com.py

  • Cae otro cargamento de cigarrillos en Brasil

    Cae otro cargamento de cigarrillos en Brasil

    Policía intercepta 50.000 paquetes de cigarrillos en carretera con helicóptero. La carga valorada en R$ 2 millones salió del Salto del Guairá, Paraguay, y estaba siendo llevada a Campo Grande

    El bitren era conducido por Paulo Pereira de Oliveira Junior, de 42 años, de Mato Grosso, quien dijo que ganaría R$ 7.000 para llevar la carga a Campo Grande . El camión del cigarrillo estaba en medio de un convoy de varios otros camiones para tratar de dificultar la inspección.

    Según la PRF, los paquetes de cigarrillos estaban entre cajas de cartón vacías.

    El año pasado, la Policía del Brasil descubrió nueve fábricas clandestinas que falsificaban cigarrillos de marca paraguaya, para venderlos internamente y hasta exportarlos. Hoy las autoridades debaten cómo combatir el problema que ocasiona grandes pérdidas económicas para el fisco del vecino país, puesto que el producto ilegal representa el 49% del consumo brasileño.

    Fábricas clandestinas instaladas con una logística impresionante, con instalaciones bajo tierra y búnkeres donde tenían a los trabajadores prácticamente esclavizados, han sido descubiertas por la Policía Federal del Brasil el año pasado. Según publicó ayer “Folha de São Paulo”, solo en el 2021 se descubrieron nueve instalaciones ilegales donde se producían cigarrillos de marca paraguaya.

    Fuente: Equipo Periodístico 

  • El periodista Alfredo Guachiré, anuncia acciones legales contra el actual Ministro del Interior Arnaldo Giuzzio

    El periodista Alfredo Guachiré, publica en su red social Twitter, una explicación sobre las acusaciones en su contra que le costo 10 años , en procesos judiciales.

    «De un tiempo a esta parte he utilizado este espacio para denunciar y opinar sobre otros; creo ahora me toca hablar de mi vida, mi historia y sobre todo explicar lo que pasó en el caso judicial en el que estuve investigado y que todos conocemos como: ‘coquitos de oro’».

    ImagenEsta historia se inició en el año 1997, a mis 13 años, cuando dejé mi comunidad del Dpto. Canindeyú y salí a buscar oportunidades para trabajar y estudiar. Propósito que oportunamente pude realizar terminando mi secundaria e incluso una carrera universitaria en Asunción.

    Esta historia también está cargada de sueños de un país mejor, ante las necesidades económicas durante el gobierno de Duarte Frutos, con casi un integrante de cada familia viajando a España para trabajar, no podía quedarme con los brazos cruzados.

    Por eso inicié mi activismo político en el 2006 y participé de la campaña «que viajen ellos». Haciendo alusión a que son los políticos como Galaverna y Nicanor quienes debían viajar y no nuestros seres queridos. Esa campaña la hicimos por Orkut y repartiendo afiches casa por casa.

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    En el 2008 ganó la oposición por primera vez al Partido Colorado y la esperanza de muchos paraguayos crecía aún más. En esa época, yo era docente de un colegio privado y al inicio de 2009, recibí una invitación para ocupar un cargo de confianza en la Secretaría de Emergencia.

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    En ese tiempo se declaró emergencia nacional por la sequía que azotaba al país y la SEN debía atenderla. Paralelamente algunos diputados denunciaron en la fiscalía irregularidades contra las autoridades de la SEN. Los denunciantes fueron los diputados Tuma y Soler.

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    Posterior a esta denuncia de diputados asumí el cargo de director de la UOC de la SEN el 23 de septiembre de 2009; días antes un fiscal derivó la denuncia a la Contraloría en base a un dictamen que concluía que no existía pruebas y que no ameritaba abrir una causa.

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    Aparentemente la causa ya estaba desestimada, pero en febrero de 2010 la reabren y entra en escenario Arnaldo Giuzzio, allanando 14 veces la SEN sin encontrar nada y que por cierto, en el juicio en mi contra no utilizaron un solo documento secuestrado en los allanamientos.

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    La imputación en el 2010 en mi contra no tenía pies ni cabeza. Como dije, Arnaldo Giuzzio realizó 14 allanamientos, pero finalmente me imputó comparando los precios de alimentos que compraba la SEN con los precios a granel del Mercado de Abasto.

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    Por otro lado, también me imputó por compras de coquitos y para encontrar el supuesto daño, el fiscal realizó la misma operación, solicitando un presupuesto al Centro de Panaderías y comparó esto con los precios de la SEN, esa diferencia de precio para Giuzzio constituía delito.

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    Voy a presentar tres casos en los que Arnaldo Giuzzio cometió claramente daño patrimonial sobrefacturando en varios productos, superando los precios históricos de la institución y no una simple comparación de precios del Mercado de Abasto que utilizó en su momento para imputarme.

    Giuzzio sobrefacturo en compra de «vaka’i de oro». Siendo ministro del interior pagó 127% más del precio de la institución pagando G. 18.250 por unidad. Fíjense que no estoy comparando con el precio del Abasto.

    Otro caso que voy a usar como ejemplo es el «pate de oro» que compró Giuzzio siendo ministro de la SENAD, cuando terminó pagando G. 20.000 por unidad, sobrefacturando 363% más que la última compra de la institución. Mientras en Luisito vende a G. 7.125

    El último caso ocurrió recientemente; Giuzzio compró «pistolas de oro», superando al precio histórico del Estado, pero Giuzzio no está imputado, aunque estas comparaciones las hice analizando los precios históricos y no comparando con precios del Abasto.

    Es decir, la forma correcta para determinar un indicio de daño patrimonial es comparando precios que paga cada institución según determinadas condiciones, NO comparando con el precio del mercado de abasto o el centro de panaderías con condiciones totalmente distintas.

    En ese entonces la pericia determinó que era inaceptable comparar precios ofertados en el mercado con los precios ofertados por los proveedores al Estado, por las propias exigencias que tiene el vender al Estado y la pericia confirmó que no existió daño patrimonial

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    Luego de las observaciones de la pericia y vulnerando mis derechos, la fiscalía modificó la imputación original e introdujo nuevos elementos en la acusación. En la misma utilizaron un presupuesto de coquitos de la empresa Supermas, que fue entregado por el exdiputado Oscar Tuma.

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    Lo peor de todo fue que la fiscalía me llevó al juicio por el supuesto hecho de compras de coquitos cuando ni si quiera era todavía director de la UOC. Me plantaron hechos que ocurrieron desde 25 de mayo de 2009, siendo que mi designación se hizo recién 23 septiembre de ese año.

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    Como si fuera poco, la fiscalía otorgó sobreseimientos a 2 exadministradores de la SEN con dudosa credibilidad. Se trata de Ana González y Gonzalo Deiró, ambos reconocieron que falsificaron facturas, pero salieron libres y la fiscalía los utilizó como testigos en mi contra.

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    Algunos me dicen «chicanero», pero no saben que sólo una vez presenté recusación y la resolvieron de inmediato. En otra ocasión suspendieron mi audiencia porque mi abogada no estaba en país. Durante el juicio presente otros pocos incidentes y resolvieron en menos de 24 horas.

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    Por eso mismo el 4 de mayo de 2020 solicité a la dirección de auditoría una revisión sobre las supuestas «chicanas». Sólo a modo de ejemplo se puede ver que la causa estuvo parada por casi dos años en la sala constitucional sin que las autoridades resuelvan una acción pendiente.

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    Sobre esta situación, la de las moras judiciales y los casos que pueden prescribir solicité estadística a la CSJ todos los casos judiciales que pueden hacerlo en el 2022 y me respondieron por medio de un dictamen que es de imposible cumplimento dar una respuesta.

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    Mi causa judicial dio un giro en el 2019, cuando gente cercana a Mario Ferreiro me pidió entregar la cabeza de Camilo Soares en el juicio, ya que este «molestaba» y a cambio me ofrecieron recursos, abogado y hasta una fiscal amiga que me ayudaría a zafar del caso judicial.

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    Grabé todas estas conversaciones y antes que ceder a la presión, decidí denunciar por coacción al ex intendente y a otros, pero días después de la denuncia y un día después del allanamiento de la municipalidad, recibí la notificación del inicio del juicio como clara represalia.

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    Mi juicio inició en mayo de 2020 y el tribunal que respondía a Mario Ferreiro cometió prevaricato, ya que me condenaron usando la ley 2051 de contrataciones, siendo que los recursos de emergencia eran rubro 800 y las compras se hicieron en el marco de la ley 2615 de emergencia.

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    El tribunal integrado por Zárate, Capurro y García cumplieron el pedido de Ferreiro, pero dejaron evidencias de prevaricato, ya que en otro caso absolvieron a la exministra de la SEN argumentando que no existió delito porque las compras estaban fuera de la ley de contrataciones.

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    Los coquitos nunca fueron de oro y eso lo confirmó la pericia al revisar que otras instituciones estaban pagando más que la SEN y que nuestro precio promedio era incluso más bajo que el de otras instituciones, y que era improcedente comparar con precios del Centro de Panaderías.

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    La irresponsabilidad del ex fiscal Arnaldo Giuzzio al recurrir a artimañas plantándome pruebas para imputarme por hechos que ocurrieron antes de mi designación al cargo de director de la UOC me valieron años de proceso judicial, gastos, difamación y ataques denigrantes.

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    Estas irregularidades fueron apeladas por mi abogado defensor público solicitando la anulación del juicio oral, pero finalmente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia entendió que la causa ya estaba prescripta antes del juicio y correspondía el sobreseimiento definitivo.

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    Ante la imposibilidad de un nuevo juicio, me veo obligado ahora a presentar una nueva demanda contra varias personas involucradas, que cometieron delitos como persecución de inocentes, prevaricato, entre otros, apuntando principalmente al ex fiscal Arnaldo Giuzzio.

    Viví un calvario que duró 10 años, siendo rehén del sistema judicial, mientras veía que la justicia era más que benevolente con los verdaderos corruptos, pero conmigo fue injustamente implacable, situación me llevó a publicar más de 176 denuncias de corrupción sólo en el Twitter.

    Por eso me propuse ir hasta las últimas consecuencias y descubrir a quienes operaron en mi contra. No soy funcionario público, ni candidato y no voy a callar jamás. El silencio no es mi idioma, así que mientras tenga fuerzas voy a seguir luchando. Gracias totales por leerme.

    En este hilo pueden encontrar todas las investigaciones y las más de 176 denuncias de corrupción que hice en dos años sólo en el Twitter.

    El periodista deja “sospechas” sobre las acciones del actual ministro del interior, en su función de fiscal y ahora, al frente del ministerio.

    Fuente: Alfredo Guachiré

  • Osmar Legal «yo considero que hay un peligro de fuga»

    El fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), considera que se dan los prepuestos para la existencia del peligro de fuga de Ramón González Daher. Esto teniendo en cuenta su condena a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa, además de las nuevas causas abiertas en su contra. 

    “Al momento de nuestros alegatos finales (en la causa por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa) sopesamos que había ese peligro de fuga del señor Ramón González Daher. En ese momento ya teníamos cinco investigaciones abiertas, hoy día tenemos tres más con resultados más latentes, por lo que yo considero que hay un peligro de fuga”, expresó el fiscal Osmar Legal en conversación con ABC Cardinal. 

    Así respondió a su colega Natalia Cacavelos el agente del Ministerio Público que consiguió la condena a 15 años de cárcel del exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, por los hechos punibles de usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y a 5 años de prisión de Fernando González Karjallo por lavado de activos. 

    Cacavelos presentó la imputación contra RGD por supuesto quebrantamiento del depósito, en calidad de instigador, y extorsión como autor; y si bien solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva del procesado no ordenó su detención porque consideró que “no existe peligro de fuga, solo peligro de obstrucción a la investigación”. 

    La fiscala argumentó que, si bien el exdirigente de fútbol está condenado a 15 años de cárcel, se sometió al proceso en todo momento, además tiene arraigo y su familia está en el país. Insistió que al momento de presentar la imputación no se daban los presuntos para ordenar la detención de González Daher. 

    Al respecto, Legal recordó que además de la condena a 15 años de cárcel y el proceso por el robo de los 471 cheques del Juzgado de Garantías a cargo del juez Humberto Otazú, Ramón González Daher está siendo investigado actualmente por una nueva causa de presunta usura y soporta otras cinco denuncias en su contra. 

    En cuanto al gran poder económico que posee el clan González Daher y la existencia del peligro de fuga en el caso de RGD, el agente de UDEA resaltó que “en el mundo la criminalidad siempre está un paso adelante o buscando nuevas maneras de frustrar la persecución” 

    Legal agregó que el Ministerio Público tiene la sospecha segura de que el condenado por usura sigue actuando y tiene un flujo de dinero que los investigadores no están percibiendo, desde la condena, pero entraría ya en las otras causas. 

    Esta mañana, los abogados Jorge Bogarín, Bettina Legal y Richard Rojas presentaron al juzgado de garantías N° 9 una nota mediante la cual informan que asumieron la defensa de González Daher. 

    Fuente: abc.com.py

  • Jorge Querey «seguía haciendo sus aprietes, aún detenido seguía operando»

    El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, quien impulsa una comisión bicameral que investigue el supuesto esquema de estafa de Ramón González Daher, indicó que éste habría invertido el dinero recaudado en criptomonedas.

    Querey comentó que con los legisladores de su bancada solicitaron la comisión bicameral para investigar el esquema de González Daher y que con los datos preliminares que ya recogieron tienen evidencias claras de que estaba invirtiendo en criptomonedas. De acuerdo al legislador, lo hacía a través del familiar de una abogada que participa en una bolsa de Estados Unidos, donde se gestiona el activo digital.

    “Tenemos bastante avanzado los datos de las inversiones en criptomonedas de parte del equipo de González Daher, del monto de dinero que está siendo manejado″, reveló a radio Ñanduti, pero no pudo cuantificar el monto que se habría invertido en criptomonedas.

    Por otro lado, Querey resaltó la importancia de la creación de una comisión bicameral para investigar este hecho, debido a que sus facultades serán más amplias que las del Poder Judicial, donde la defensa de González Daher buscará anular la sentencia.

    Ahondó además que se pudo corroborar que RGD seguía cobrando la usura desde su prisión. “Seguía haciendo sus aprietes, aún detenido seguía operando”, indicó y agregó que es increíble que a los bancos y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no les haya llamado la atención las operaciones.

    A esto se suma la sustracción de 900 cheques de un juzgado, de cuyo total al menos 500 terminaron en poder de Ramón González Daher. Foto: Archivo

    Caso cheques

    A esto se suma la sustracción de 900 cheques de un juzgado, de cuyo total al menos 500 terminaron en poder de Ramón González Daher. Los mismos fueron incautados durante un operativo liderado por el fiscal Osmar Legal, quien manifestó que más de 20 cheques pertenecían al empresario deportivo Mauricio Schwartzman, quien fue acribillado frente a su domicilio en septiembre pasado.

    A criterio del representante del Ministerio Público, el hallazgo representa un indicador de la existencia de cierta relación entre ellos. Legal dijo a radio Ñanduti que Schwartzman aparentemente era deudor de González Daher y que los mismos eran garantías de los préstamos que había realizado. Asimismo, mencionó que los cheques eran por montos muy elevados y que representan una nueva arista en la investigación de la causa que soporta González Daher.

    Fuente: lanacion.com.py

  • Hallan cuerpo sin vida de Hugo Barboza, uno de los desaparecidos en Yby Yaú

    El comisario Mario Vallejos, subjefe antisecuestro de la Policía Nacional confirmó a la 780 AM, que fue hallado sin vida el cuerpo de Hugo Barboza, uno de los desaparecidos en Yby Yaú. Queda una persona con los malvivientes.

    Por su parte, el comisario Nimio Cardozo, manifestó que “Justamente hace unos meses atrás el señor Hugo Barboza fue víctima de extorsión por parte de una estructura criminal que opera en la zona de Bernardino Caballero, en el distrito de Yby Yau”, expresó.

    Cardozo indicó además que en diciembre hizo un año que hicieron una operación donde cayeron abatidos 3 delincuentes y 6 detenidos, haciendo referencia a una estructura criminal que operaba a cargo de Jarvis Chimenes Pavão.

    “Este señor Barboza fue víctima de esta estructura criminal y llegó a pagar G. 25 millones y le solicitaron otro pago. Creemos que no volvió a pagar y que tomaron represalia. Esa es una de las hipótesis”, manifestó.

    Refirió que Barboza era un comerciante de la zona y se dedica a la producción en su granja. No es una persona de poder económico importante para poder estar cediendo a este tipo de extorsiones, concluyó.

    Fuente: megacadena.com.py

  • Queda en manos del Poder Judicial y la Fiscalía hacer justicia

    Políticamente no queda nada qué hacer tras el mensaje de impunidad enviado por Diputados con el rechazo a la intervención. El Poder Judicial y la Fiscalía tienen en sus manos el futuro de Hugo Javier.

    El blanqueo otorgado al gobernador de Central, Hugo Javier González, con el rechazo a la intervención de la Gobernación por parte de diputados colorados, agotó la última posibilidad de una acción política, por lo que queda en manos de la Fiscalía hacer justicia ante las cuantiosas irregularidades con fondos públicos en plena pandemia.

    En total, existen tres causas abiertas por el Ministerio Público con tres fiscales liderando cada investigación.

    PRIMER CASO. En la primera causa que abrió el Ministerio Público, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Arce y Luis Said imputaron el 1 de noviembre, cinco meses después de la denuncia, a Hugo Javier y otras 14 personas, entre funcionarios y ex funcionarios de Central y miembros de la fundación CIAP, por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

    La carpeta fiscal señala que en diciembre del 2020, González habría autorizado desembolsos para CIAP, por un total de G. 5.105 millones de los Fondos Covid (G. 3.063 millones para construcción y G. 2.042 millones para pavimentación), pero nunca hubo proyecto concreto. La Gobernación pagó por las obras, pero estas no fueron respaldadas con documentos, por lo que habrían acomodado facturas tratando de justificar las acreditaciones. CIAP rindió cuentas ante la Contraloría fuera de tiempo y presentó facturas falsas y clonadas. Esos mismos documentos entregó la Gobernación a la Contraloría.

    Segundo caso. La segunda causa fue abierta el 23 de noviembre por facturas falsas que presentó la Gobernación de Central, que desembolsó más de G. 5.000 millones a la asociación Tekove Servicio de Acción Social, que a su vez contrató a una constructora para obras, que no cuentan con documentos de respaldo. Ese mismo día la comitiva fiscal realizó dos allanamientos, uno en Ñemby, en un vivienda donde funciona la constructora DL Arquitecture Paraguay, contratada por la asociación. Estuvo a cargo de los fiscales Natalia Fúster y Diego Arzamendia. En la casa no había empleados administrativos y la empresa operaba en el lugar hace dos meses.

    El segundo allanamiento fue en Limpio, en la sede de la Asociación Tekove, que funciona en una pieza de una casa alquilada como oficina. Ahí tampoco se encontraron facturas.

    TERCER CASO. El 3 de diciembre el fiscal Juan Ledesma anunció que se abrió una tercera causa para investigar un supuesto desvío de G. 52.000 millones. Esto se desprendió de la denuncia de concejales departamentales liberales sobre el informe de Contraloría que revela que G. 18.000 del presupuesto de la Gobernación no fueron respaldados con facturas, luego de ser transferidos a varias organizaciones. Sin embargo, el agente, que ese día allanó la sede de Central, informó que esas mismas instituciones recibieron transferencias también en el 2020, por lo que el monto investigado ascendió a G. 52.000 millones.

    Varias fundaciones así como centros educativos recibieron millonarias transferencias sin que haya documentos respaldatorios ni rendición de cuentas a Contraloría.

    Chicana. Está pendiente una fecha para la audiencia de imposición de medidas, que fue aplazada porque Hugo Javier designó a un abogado que tiene conflictos con el juez, que deberá apartarse para que destrabar el caso.

    CIFRAS Y CASOS

    5.105 millones de guaraníes de los fondos Covid transfirió la Gobernación a CIAP para obras que fueron justificadas con facturas falsas, es la primera causa abierta de la Fiscalía, que imputó a Hugo Javier.

    5.000 millones de guaraníes transfirió la Gobernación a la asociación Tekove para obras que no fueron respaldadas con documentos, lo que motivó la apertura de la segunda causa de la Fiscalía.

    52.000 millones de guaraníes es el monto de transferencias a organizaciones entre 2019 y 2020 que no fueron respaldadas por la Gobernación con facturas y por lo que la Fiscalía abrió una nueva causa.

    Fuente: ultimahora.com

  • Alfredo Guachiré «Pipo no fue juzgado y no devolvió un guaraní»

    El periodista Alfredo Guachiré publicó en su cuenta de Twitter, una investigación sobre el conocido «Pipo Dios Kostianovsky, conductor de El repasador.

    En la publicación Guachiré habla de que Pipo logró de la extinción de su causa por estafa con maniobras dilatorias y ayuda de la fiscalía. «Pipo no fue juzgado y no devolvió un guaraní, a pesar de usar título universitario falso para cobrar bonificaciones en la Eby y el MIC».

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    Gentileza. Foto

    Pipo había sido denunciado en el 2014, primeramente por la Entidad Binacional Yacyretá por cobro irregular de G. 152.000.000 en concepto de beneficio obtenido por certificado universitario, pero la Universidad Católica desmintió e informó que Dios «no ha concluido los estudios.»

    Pipo Dios Kostianovsky era secretario del Comité Ejecutivo de la Entidad Binacional y falsificó un certificado de estudios de la Universidad Católica donde supuestamente indicaba que Pipo obtuvo el título de Licenciado en Administración de Empresas, pero era totalmente falso.

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    Esta denuncia de la EBY y la falsificación del título, alertó a otras instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), donde también Pipo Dios mantuvo un contrato de G. 57.000.000, firmando también como Licenciado en Administración de Empresas.

    A raíz de esta situación, en marzo de 2014, el ministro del MIC, Gustavo Leite presentó una denuncia penal en la fiscalía luego de una investigación de oficio contra Pipo Dios.

    Todas estas denuncias por Estafa contra Pipo Dios quedaron en el oparei y en el 2017 calladamente fue beneficiado con un sobreseimiento definitivo porque la causa se extinguió por medidas dilatorias y ayuda de la fiscalía.

    Lo peor de todo es que Pipo Dios no sólo no devolvió el dinero robado, y a pesar de ser expulsado de Yacyretá, también logró un regalo cobrando G. 430.877.999 como liquidación de haberes y un acuerdo con la EBY para no presentar supuestamente una acción judicial.

    Todas estas documentaciones las pude obtener por medio de la ley 5282/2014 «De libre acceso ciudadano a la información pública solicitado al Ministerio de Industria y Comercio N° #48925 y a la Entidad Binacional Yacyretá N° #49799 disponible en el portal.
    Fuente: twitter.com